La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó anoche 3.9 millones de pesos y 425,480 mil dólares mediante un allanamiento realizado en una tienda de ropa ubicada en Santo Domingo Este, negocio que era supuestamente empleado para lavar dinero generado por actividades ilícitas realizadas en Estados Unidos, desde donde las sumas eran enviadas en cajas, informó la institución.
En el operativo fue detenida una mujer identificada como Victoria María Reynoso Holguín, mientras es buscado Ernesto Reyes Valerio, sospechoso de dirigir una red de lavado de dinero.
El dinero fue incautado en la tienda ‘Tienda Vistar’, ubicada en la Avenida Sabana Larga esquina Activo 20-30, requisa hecha por agentes antinarcóticos y fiscales adjuntos de esa jurisdicción.
“Durante la requisa fueron encontradas varias cajas y una maleta de mano, en uno de los depósitos del establecimiento comercial, conteniendo las sumas exactas de US$387.580 y RD$3,897,000 en efectivo. En otro allanamiento los agentes hallaron US$37,848 y RD$59,180”.
Estas últimas fueron ocupadas en una sucursal de la citada tienda, ubicada en la Avenida Mella, lugar donde los agentes retuvieron una jeepeta Nissan Murano color plateado, placa G229951, a nombre de la Importadora Ernest GEN S. A., propiedad de Reyes Valerio, y un carro Honda Civil, del mismo color, placa A494309.
Este caso fue una investigación en conjunto de la DNCD y Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a partid de las informaciones y evidencias halladas en ese país y que involucrarían a otras personas, sobre todos dominicanos residentes en Nueva York.
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